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胡崖网 > 综合 > 山东惠民农商行内部管理混乱:有员工参与企业骗贷 还有员工用他

资料来源:分支观察

被告任连克斯辩称,他没有骗取贷款,财务报表和购销合同都是银行出具的,银行是知道的,......辩护人的辩护意见是,财务报表是由任联克斯根据山东惠民农业商业银行经理的意图制作的,任联克斯只提供公章,山东惠民农业商业银行的人员知晓财务报表和购销合同的真实性并参与其中。......

惠民农业商业银行内部管理混乱,对损失负有不可推卸的责任。这句话来自山东惠民农业公司江楼支行前客户经理崔道克斯的辩护。崔道克斯骗取山东惠民农业商业银行贷款270万元,骗取他人贷款30万元,给山东惠民农业商业银行造成高达300万元的损失。正义有长臂。崔道克斯被判诈骗贷款,并被判处三年监禁和12万元罚款。

近年来,山东惠民农业商业银行企业贷款欺诈案件层出不穷。山东惠民服装有限公司(实际控制人孙谋)、惠民县棉织品有限公司(实际控制人赵某)、山东惠民县梨园煤业有限公司、滨州联合西岭缸套有限公司、山东胡亚果蔬进出口有限公司、惠民县胡亚果蔬种植专业合作社、惠民县爱兰服装有限公司、山东惠民干粉有限公司等八家企业通过虚假的产品购销合同和虚假的财务报表,骗取贷款9970万元

正如崔涛在辩护中所说,惠民农业公司内部管理混乱。诈骗贷款的案件很多,时间跨度长,犯罪方法相同,情节恶劣,高级管理层对损失结果的发生负有不可推卸的责任,人民群众渴望真相。

2015年12月30日,中国银行业监督管理委员会山东监管局批准山东惠民农村商业银行股份有限公司开业,各分行、支行观察整理发现,自山东惠民农业商业银行成立以来,涉及该行的多起贷款欺诈案件已经审结,但该行仅收到4张票据。银监会滨州监管分局、山东农村信用合作联社滨州办事处等相关监管部门的监管职能是否充分发挥?

两名员工因诈骗贷款被判刑,涉及庄莉支行和江楼支行。

2019年9月26日,山东惠民县人民法院(2019)鲁1621刑初第266号刑事判决书称,2009年8月31日至2013年6月28日,山东惠民农村商业银行庄莉支行前工作人员刘X多次利用他人信息编造虚假贷款。他向山东惠民农村商业银行新店支行共借款286万元,均逾期未还,给银行造成特别严重的损失,其行为构成骗取贷款罪。根据《中华人民共和国刑法》第一百七十五条第一款、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条和第六十四条的规定,被告刘X被判诈骗贷款罪,处三年零两个月有期徒刑和十万元罚款。继续追回被告刘x的非法所得

2018年8月21日,山东惠民县人民法院(2018)鲁1621号判决开篇第51号刑事判决书称:崔道十在担任山东惠民农业商业银行江楼支行(原农村江楼支行)客户经理期间,借了大量高利贷,急需资金,于2011年11月22日至2012年8月12日在惠民县惠民农村信用社江楼支行办理了10笔大额贷款2011年11月22日至2012年8月12日,他利用信贷员的便利,先后使用他人身份信息,编造虚假贷款用途,获得贷款总额270万元。2012年4月11日,崔道克斯与宋光绪一起,使用惠民县江楼镇李航宋村宋某5的身份信息办理了一笔30万元的高档贷款(贷款发放后,宋光绪使用了25万元),给江楼支行造成30万元损失。犯罪发生时,这笔钱尚未归还,给山东惠民农业公司造成了300万元的损失。崔道克斯以欺骗手段获得银行贷款,给山东惠民农业商业银行造成特别严重的损失。他的行为已经构成诈骗贷款罪。符合《中华人民共和国刑法》第一百七十五条第一款、第二十五条第一款、第五十二条、第五十三条和第六十四条的规定;被告宋光国,根据《中华人民共和国刑法》第一百七十五条第一款、第六十七条第一款、第二十五条第一款、第三十七条的规定,被告崔道克斯犯有骗取贷款罪,处三年有期徒刑,并处十二万元罚款。

继续追回崔道克斯的非法收入。

八家企业伪造虚假购销合同和财务报表骗取贷款,银行工作人员参与其中。

据齐鲁晚报报道,2014年至2016年,山东省惠民县一家服装公司使用虚假贷款材料,骗取山东省惠民县一家农村商业银行900万元贷款,造成银行损失930多万元。

惠民警方立案调查后,于2018年1月23日将该公司的实际控制人孙某刑事拘留。2月5日,孙某经惠民县人民检察院批准被捕。

2016年,赵鑫经营的惠民县一家棉花制品公司使用虚假贷款材料,骗取惠民县一家农村商业银行1400万元贷款。朱克斯和孙克斯经营的山东省惠民县李源煤炭工业有限公司利用虚假贷款材料骗取惠民县农村商业银行1200万元。

2018年4月26日,惠民县公安局以涉嫌骗取贷款罪拘留了赵x、朱x和孙x。

2015年11月10日,滨州联合西灵缸套有限公司利用虚假财务报表和购销合同,向原惠民县农村信用合作社贷款2000万元。上述贷款本金仍为2000万元,截至2017年8月7日,拖欠利息296.092万元。

2016年1月4日,被告人任连克斯与其经营的惠民胡亚果蔬种植合作社(以下简称胡亚合作社)和惠民沾益果蔬种植合作社(以下简称沾益合作社)签订了虚假的苹果树购销合同。同年1月19日,任联克斯向山东惠民农村商业银行陈大念支行申请贷款500万元,因其提供虚假购销合同和财务报表。同年1月30日,山东惠民农村商业银行向胡亚合作社发放贷款500万元,到期日为2017年1月29日。

2016年4月20日,被告任连克斯与他经营的亚洲老虎合作社和展览翼合作社签订了虚假的苹果树购销合同。同年4月22日,任联克斯因提供虚假购销合同和财务报表向惠民农业公司陈大念分公司申请贷款500万元。同年5月14日,惠民农业商业银行发放贷款500万元,到期日为2017年5月13日。

2016年11月4日,被告人任联x与其经营的山东惠民雅成果蔬进出口有限公司(以下简称胡亚有限公司)签订虚假购销合同。同年11月18日,任联克斯向惠民农业公司陈大念分公司申请贷款1070万元,理由是提供虚假购销合同和财务报表。同年12月6日,惠民农业商业银行发放贷款1070万元,到期日为2017年12月5日。2018年3月31日,惠民农业商业银行与胡亚公司签订了贷款新老流动资金贷款合同,贷款期限至2019年3月18日。

综上所述,亚虎合作社诈骗贷款总额1000万元,亚虎公司诈骗贷款总额1070万元。截至2018年11月9日,亚虎合作社拖欠贷款本金999.8万元,利息102万元。此外,亚虎公司还偿还了1万元贷款本金。

山东省惠民县人民法院依法裁定,被告山东胡亚果蔬进出口有限公司犯有骗取贷款罪,并处以22万元罚款。被告惠民县胡亚果蔬种植合作社犯有骗取贷款罪,被罚款20万元。

被告任连克斯被判诈骗贷款罪,判处有期徒刑三年零六个月,并处罚金15万元。我们将继续追回被告公司山东胡亚果蔬进出口有限公司和惠民胡亚果蔬种植合作社的违法所得。

2016年2月4日,惠民爱郎服装有限公司法定代表人王泽x利用虚假财务报表和购销合同,以惠民爱郎服装有限公司的名义向山东惠民农村商业银行申请贷款1300万元,期限为一年。贷款到期后过期了。截至2018年9月4日,欠本金1297.4万元,欠利息339.85万元,合计1637.5万元。公司骗取银行贷款1300万元,情节特别严重,构成骗取贷款罪。

山东省惠民县人民法院依法裁定,被告惠民县爱依兰服装有限公司犯有骗取贷款罪,并处以35万元罚款。被告王泽克斯犯有骗取贷款罪,判处有期徒刑三年零六个月,并处罚金15万元。原判处有期徒刑三年以上有期徒刑的,决定实行有期徒刑五年以下有期徒刑,并处15万元以下罚金;继续追回被告惠民爱依兰服装有限公司的违法所得

2016年6月14日至2016年11月17日,山东惠民甘源面粉有限公司法定代表人董某以山东惠民甘源面粉有限公司的名义,利用虚假的产品购销合同和虚假的财务报表,从山东惠民农村商业银行石庙支行办理了三笔共计1100万元的贷款,上述三笔1100万元贷款于2017年逾期。截至2018年9月27日,公司仍欠山东惠民农村商业银行贷款本金1100万元,给金融机构造成特别严重的损失。其行为构成骗取贷款罪。

山东省惠民县人民法院依法裁定,被告山东惠民甘源面粉有限公司犯有骗取贷款罪,被罚款30万元。被告董某犯有骗取贷款罪,处3年10个月有期徒刑,并处13万元罚款。继续追回被告山东惠民甘源面粉有限公司的违法所得

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